时间：2019年5月6日（星期一）9：00—11:20

地点：行政楼二楼会议室

主持：孙德彪校长

出席：董事长刘鹤霞、党委书记张天启、副校长王淑华、副校长李斌、副校长杨昆呈、副校长葛宏翔（请假）、基建处总工程师刘光星、两办副主任（主持工作）程七品。

记录：郑贺春

会议对以下事项进行了研究、决定：

一、研究成功创建上海市首届文明校园员工奖励事宜。同意校办及人事处提出的奖励方案，决定依照集团审批的奖励标准，由校办及人事处核定应奖励职工人数并制定分档指导意见，由各二级单位负责分档发放。

二、研究二级学院和职能部门绩效考核项目。同意校办和人事处提出的依照教学科研成果、师资队伍建设、招生就业、专本硕直通/微留学、继续教育开展情况、学生缴费、宣传与品牌营销、党建工作、安全稳定及教学事故（扣分项）等9个项目实施目标管理绩效考核，以工作要求的形式下发。

三、研究校学术委员事宜。审议并通过《上海立达学院学术委员会章程》修订意见，通过上海立达学院第一届学术委员会组成人员名单。

四、研究艾伦·卡洪校长来校接待方案。同意国际交流中心提出的方案，决定：1.接待方案报集团备案；2.安排周三（5月8日）召开协调会。

五、专题研究消防检查整改意见。决定：1.各级领导要高度重视消防检查中发现的问题，要有忧患意识，采取坚持措施，做好整改工作；2.责成后勤保卫处起草消防安全问题整改承诺书，并制定整改方案；3.建立安全隐患整改台账，落实整改责任人，校领导班子要定期研究抓好落实；4.进一步明确消防安全工作的组织领导和配合机制。由杨昆呈副校长主管，后勤保卫处负责实施，工程部、招标办等相关部门给予积极配合，建立相关规章制度，责任落实一抓到底；5.对检查部门提出的9大问题采取措施逐一解决，校办负有督办职责。

六、研究实验室安全自查自纠工作。同意教务处提出的工作方案，按照上级部门的要求开展自查自纠。同时结合检查，对校内本科实验的建设、管理、运行情况进行梳理，对目前规划提出意见。

七、研究期中教学检查事宜。同意教务处工作安排，强调校领导要按照分工做好期中教学检查，特别是本科专业要深入检查，对本科教学运行情况进行深入研究，适时组织本科教学工作汇报会，针对检查中发现的问题进行整改。

八、研究学校配合松江区“创全”专项巡查工作。决定1.按照松江区“创全”工作责任分解指标的要求，由杨昆呈副校长负责落实；2.今后，学校文明校园创建工作由杨昆呈副校长分管。

九、研究校园网建设事宜。同意信息中心提出的建设方案，决定按照方案推进。

                                         校长办公室

                                         2019年5月6日

注：本纪要报北方国际大学联盟总校吴保德副校长，在信息公开网发布。